Vi arbetar förebyggande för att förhindra att vi som bank används för penningtvätt - Anti Money Laundring (AML) - eller finansiering av terrorism. Två stora samhällsproblem som vi vill bidra till att minska. För att upptäcka penningtvätt samarbetar vi med ett flertal aktörer, bland annat andra banker, myndigheter och polisen.
Vad är penningtvätt?
Penningtvätt eller försök till penningtvätt är kriminell verksamhet som inte sällan har internationella kopplingar. Rent tekniskt är det när man genom transaktioner och andra aktiviteter försöker få illegalt intjänade pengar att framstå som lagliga genom att försöka dölja ursprunget på dem.
De illegala pengarna kan komma från exempelvis narkotikaförsäljning, skattebrott eller korruption vilket man sedan försöker dölja genom att exempelvis få in pengarna på ett bankkonto där de sedan kan användas som vanliga pengar.